Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat cheltuieli fictive în valoare de 22 milioane lei, despre care instituția susține că ar fi fost mascate prin chirii supraevaluate la o societate din municipiul Galați.
Potrivit comunicatului ANAF, verificările au vizat o companie care desfășoară activități de achiziție și comercializare a deșeurilor metalice. Investigațiile specifice și controalele antifraudă au fost efectuate în perioada anului 2026, la solicitarea organelor de urmărire penală.
Verificări la o societate din Galați
ANAF precizează că inspectorii DGAF au analizat activitatea societății în cadrul unor investigații și verificări efectuate la cererea organelor de urmărire penală. Instituția indică faptul că mecanismul investigat ar fi presupus utilizarea unor chirii supraevaluate pentru mascarea unor cheltuieli fictive.
Valoarea menționată de ANAF pentru aceste cheltuieli este de 22 milioane lei. Comunicatul nu oferă, în informațiile disponibile, detalii suplimentare despre perioada exactă în care ar fi fost înregistrate cheltuielile, entitățile implicate în contractele de închiriere sau măsurile dispuse în urma verificărilor.
Investigația a fost derulată la solicitarea organelor de urmărire penală
Potrivit sursei, acțiunea DGAF s-a desfășurat în anul 2026 și a avut loc la solicitarea organelor de urmărire penală. ANAF nu precizează în comunicatul citat dacă verificările au condus la stabilirea unor obligații fiscale, la aplicarea unor sancțiuni sau la sesizarea unor fapte suplimentare.
Informațiile prezentate de ANAF se referă la constatările inspectorilor antifraudă în cadrul verificărilor efectuate. Până la apariția unor date oficiale suplimentare, nu sunt disponibile alte detalii despre evoluția anchetei sau despre eventualele persoane cercetate.
Activitatea companiei
Societatea verificată își desfășoară activitatea în municipiul Galați și are ca obiect achiziția și comercializarea deșeurilor metalice. Comunicatul ANAF nu menționează denumirea companiei și nu prezintă informații despre cifra de afaceri, numărul angajaților sau valoarea tranzacțiilor analizate.
ANAF transmite că rezultatele verificărilor au evidențiat cheltuieli fictive de 22 milioane lei, despre care susține că au fost ascunse prin înregistrarea unor chirii la valori supraevaluate. Detaliile privind documentele analizate și modul în care au fost determinate diferențele nu sunt incluse în informațiile furnizate.
